İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı geniş çaplı soruşturma kapsamında, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama iddiaları inceleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarında tespit edilen usulsüz eylemler sonucunda şirkete ait mal varlıklarına el konuldu.
Büyük Operasyon: 9 İlde Eş Zamanlı Baskınlar ve Gözaltılar
Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde detaylı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruçturma dosyasında yer alan bilgilere göre, suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen şüphelilere ait mal varlıklarının yanı sıra, Paybull Anonim Şirketi ve Lezzona Gıda Anonim Şirketi’ne de sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları Usulsüzlükleri Ortaya Koydu
Yürütülen soruşturmada, Merkez Bankası denetim raporları ve özellikle MASAK analizleri, yasadışı bahis gelirleriyle bağlantılı usulsüzlüklerin tespiti için kilit rol oynadı. Bu raporlar, yasadışı faaliyetlerin delillerini güvence altına almak amacıyla el koyma kararına temel oluşturdu.
Yasadışı Bahis Organizasyonları Nasıl İşliyor? IQ Money Örneği
Yasa dışı bahis faaliyetleri genellikle internet üzerinden, sanal ortamda kurulmuş web siteleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu tür sitelerin oluşturulması, canlı bahis sistemlerinin satın alınıp entegre edilmesiyle başlıyor. Ardından, sitenin hacmine göre 10 ila 60 kişi arasında değişen bir organizasyon yapısı oluşturuluyor. Bu yapıda canlı destek biriminden, para aracılarının hesaplarında toplanan tutarları nakit olarak tahsil edip yöneticilere ileten şahıslara kadar farklı görevlerde kişiler istihdam ediliyor.
Aracı Hesaplar ve Kara Para Aklama Yöntemleri: Yasadışı bahis oynayan kişilerin ödemeleri için kullanılan banka hesapları, genellikle öğrenci, işsiz veya asgari ücretli çalışan kişilere ait paravan hesaplar üzerinden yürütülüyor. Bu hesapların kullanılmasına izin veren kişilere aylık belirli tutarlarda ödeme yapılırken, şebeke tarafından kullanılan çok sayıda aracı hesap sürekli olarak değiştiriliyor. Bu hesaplarda biriken yasadışı bahis gelirleri, organizasyon mensupları tarafından nakit olarak çekilerek, kayıtlı bankacılık sistemi üzerinden takibi imkansız hale getiriliyor.
IQ Money Soruşturması: Benzer bir soruşturma kapsamında IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik yapılan operasyonda da büyük bir kara para aklama ağı deşifre edilmişti. MASAK’ın 2025 tarihli raporuna göre, IQ Money üzerinden gerçekleştirilen işlem hacminin 155 milyar TL’yi aştığı, bu tutarın yaklaşık 78 milyar TL’sinin nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarıyla ilişkili olduğuna dair kuvvetli şüpheler bulunduğu belirtilmişti.
Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ Nedir?
Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Türkiye’de faaliyet gösteren bir finansal teknoloji şirketidir. Şirket, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında bireysel ve kurumsal müşterilere çeşitli finansal çözümler sunmaktadır. Faaliyet alanı, Türkiye genelinde yaygın bir ödeme ve para transfer altyapısını kapsamaktadır. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketin mal varlıklarına el konulması, soruşturmanın ciddiyetini ve delillerin korunmasına yönelik kararlılığı göstermektedir.
Bir yanıt yazın