kara para aklama
Yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin yasal görünüme kavuşturulması suçu ve mücadele yöntemleri. MASAK operasyonları, uluslararası işbirliği ve yasal düzenlemelerle ilgili son gelişmeler. Kara para aklamayla mücadelede atılan adımlar ve detayları bu başlıkta.
-
Q Yatırım Bankası’na Dev Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘tefecilik ve kara para aklama’ soruşturmasında Q Yatırım Bankası’na operasyon düzenlendi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
-
Cem Küçük’ten UltrAslan Liderine Sert Sözler: ‘Delikanlıysan Başsavcılığa da Söyle!’
Gazeteci Cem Küçük, eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un tutuklanması sonrası kendisini hedef alan UltrAslan açıklamasına TGRT Haber’de sert yanıt verdi. Detaylar için tıklayın.
-
MASAK Raporu Şok Etti: Bahis Baronu Veysel Şahin ve Erden Timur Bağlantısı!
Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’un şirketi NEF İnşaat’ın, bahis baronu Veysel Şahin’le yasa dışı kara para aklama ağına karıştığı iddiaları MASAK raporunda ortaya çıktı. Futbolda bahis soruşturmasında şok detaylar.
-
VEPARA’ya Dev Operasyon: Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Şoku
İstanbul Başsavcılığı’ndan VEPARA Elektronik Para A.Ş.’ye dev operasyon! Yasa dışı bahis ve kara para aklamayla ilgili 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
-
Göksel Aşan: İstifasının Ardında ‘Can Holding Soruşturması’ İddiası
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi eski Başkanı Göksel Aşan’ın istifası, Can Holding soruşturması ve rüşvet iddialarıyla gündemde. Rasim Ozan Kütahyalı’dan şok açıklamalar.
-
Demir Holding’e Mali Müşavir Operasyonu: Vergi Kaçakçılığı Şoku!
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen dev operasyonda Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı dahil 26 şirkete mali müşavir baskını yapıldı. 43 gözaltı kararı var!
-
GAİN Medya Operasyonu: Kara Para ve Yasa Dışı Bahis Gözaltıları!
GAİN Medya’nın da bünyesinde bulunduğu Anahat Holding’e ‘kara para aklama’ ve ‘yasa dışı bahis’ suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Üç yönetici gözaltına alındı, TMSF kayyum olarak atandı.
-
Büyük Nakit Çekme: Bankalar Neden Soru Soruyor?
Bankaların yüksek miktarda nakit çekimlerinde neden soru sorduğunu, yasal zorunlulukları ve müşteri deneyimini inceledik.
-
Paybull’a Yasadışı Bahis Soruşturması Kapsamında El Konuldu
Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye, yasadışı bahis gelirlerini aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonrası el konuldu. İşte detaylar.
