Demir Holding’e Mali Müşavir Operasyonu: Vergi Kaçakçılığı Şoku!

İstanbul Merkezli Dev Mali Müşavir Operasyonu: Demir Holding de Hedefte!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma kapsamında, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla harekete geçti. İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, aralarında önde gelen şirketlerden Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da bulunduğu toplam 26 şirket ve bu şirketlerle ilişkili mali müşavirler hedef alındı. Operasyon kapsamında 43 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 35 şüpheli emniyet güçlerince yakalandı. Şirketlerdeki aramalar ise halen devam ediyor.

Hayali Ticaret ve Sahte Fatura Ağının Detayları Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/243586 numaralı dosya kapsamında yapılan araştırmalar, şok edici bir dolandırıcılık ağını gün yüzüne çıkardı. Mali müşavirlerden oluşan bir suç örgütünün, 2020-2021 yılları arasında gerçekte var olmayan ticari ilişkilere (hayali ticaret) dayanarak 6 milyar 971 milyon 991 bin 447,98 TL (KDV Dahil) değerinde sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Bu sahte faturaların, komisyon karşılığında aracılar vasıtasıyla şirketlere temin edildiği ve şirketler tarafından yasal defterlere gider olarak kaydedilmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında kullanıldığı belirlendi.

Soruşturma, bu yöntemle haksız yere KDV iadesi alınarak devletin doğrudan zarara uğratıldığını gözler önüne serdi. Sadece 2020-2021 yılları itibarıyla tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840,92 TL kamu zararı oluştuğu belirtildi. Elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldığı ve bu yolla ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı (kara para aklama) da teknik analizlerle ortaya çıkarıldı.

Bu tür büyük çaplı finansal suç operasyonları, son dönemde sıkça gündeme gelmekte. Yakın zamanda yaşanan ve kamuoyunun dikkatini çeken diğer olaylar arasında Vergi Yüzsüzleri Listesi Güncellendi: Milyarlarca Liralık Borçlar Ortaya Çıktı! ve GAİN Medya Operasyonu: Kara Para ve Yasa Dışı Bahis Gözaltıları! gibi gelişmeler bulunuyor. Ayrıca bu tür soruşturmaların geniş çaplı etkileri, Veyis Ateş Adliyeye Sevk Edildi: Soruşturmada Yeni Gelişme gibi adli süreçleri de beraberinde getiriyor.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Suçlamalar

Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplam 43 şüpheli hakkında 19.12.2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri yapıldı.

Soruşturma Titizlikle Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçları ile mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Bu operasyon, Türkiye’de ekonomik suçlarla mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Özet: Operasyonun Kilit Noktaları

• İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyon.
• Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı dahil 26 şirket hedef alındı.
• Suçlamalar: Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, kara para aklama.
• 43 kişi hakkında gözaltı kararı, 35 şüpheli yakalandı.
• Yaklaşık 7 milyar TL değerinde sahte fatura düzenlendiği belirlendi.
• Devletin yaklaşık 69.5 milyon TL doğrudan zarara uğratıldığı tespit edildi.
• Soruşturma, kamu zararının önlenmesi amacıyla titizlikle devam ediyor.